《國際金融》5家銀行慘了法國要查稅務詐欺 | 財經新聞 | 20230329

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《國際金融》5家銀行慘了法國要查稅務詐欺

中時新聞網 2023/03/29 10:48

法國當局在周二搜查了五家銀行的巴黎辦公室，據了解，包括法國興業銀行(Societe Generale)、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、匯豐銀行，它們涉嫌稅務造假和詐欺，而此亦為歐洲範圍廣泛的逃稅調查行動之一。

　金融檢察單位發表了調查聲明，但沒有透露銀行名稱。興業銀行和法巴銀行證實了該調查行動。據法國《世界報》報導，指出該調查涉及匯豐銀行、法國外貿銀行、法巴和興業銀行。

　法國PNF金融檢察機關在一份聲明中說，調查與俗稱的「除息和交易」(cum-ex)的逃稅有關。除息加交易是一種交易機制，銀行和投資人在派息日前後迅速交易公司股票。

　此種做法旨在模糊股票所有權，允許各方非法地對股息退稅。

　PNF辦公室發言人說，目前無法得知詐騙金額的確實數字，但相關銀行可能面臨總共10億美元的賠償要求，包括罰款。

　類似的調查也在德國和歐洲其它國家進行。

　PNF說，進行中的調查需要數個月的準備，由16名調查法官和150多名調查人員執行。該機構表示，6名德國檢察官也在協助調查。